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2024年6月21日，日本外務(wù)省,財務(wù)省和經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省聯(lián)合發(fā)布《有關(guān)烏克蘭局勢的外匯和外貿(mào)法措施》(出處:https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_00800.html)，根據(jù)《外匯與外貿(mào)法》（《外國為替及び外國貿(mào)易法》(https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4412)，制裁包括俄羅斯、中國、印度、阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦在內(nèi)的多個實體。據(jù)稱，這是日本首次以俄烏沖突為由制裁中國相關(guān)企業(yè)。

本次作為制裁對象的七家中國企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍分別為：

日本政府在制裁決定中只是公布了制裁結(jié)果，并沒有詳細描述制裁的事實理由。根據(jù)新聞報道，我們推測可能是由于上述企業(yè)向俄羅斯提供無人機微芯片或者其他材料援助。具體而言，日本官房長官林芳正在21日的記者會上為此辯稱，“該措施并非針對特定國家，而是針對幫助俄羅斯繞開制裁的個別團體的措施”，是為了“提升（對俄）制裁效果”。他還稱，日本將與“以七國集團（G7）為首的國際社會攜手采取行動”。早前在意大利舉行的G7首腦峰會期間，日本首相岸田文雄曾放風稱，“日本正在探討對位于中國等第三國的團體實施新的一攬子制裁”。與上述7家中國企業(yè)被采取同樣制裁措施的還有3家分別位于印度、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦的企業(yè)。

日本政府明確了本次制裁的法律依據(jù)是《外匯與外貿(mào)法》，但是具體依據(jù)哪個條文并不明確。根據(jù)我們經(jīng)驗，從禁止出口的制裁內(nèi)容來看，似乎是第48條和第53條，該兩個條文有關(guān)進出口管制。其中，第48條規(guī)定的是出口許可，亦即針對某特定地區(qū)的出口需要經(jīng)過經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣的許可。第53條規(guī)定的是對于違反該法規(guī)定者，經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣有權(quán)禁止其出口。

條文的具體內(nèi)容如下：

• 第48條(出口許可)第1款規(guī)定:“政令規(guī)定向某個特定地區(qū)出口特定種類貨物會妨礙國際和平安全的維護時,欲向該地區(qū)出口特定貨物者需要得到經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣的許可”

• 第48條第2款規(guī)定:“為了前款規(guī)定得到切實實施，經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣認為有必要時，對于想將該款特定種類的貨物出口到該款特定地區(qū)以外的地區(qū)者，可以根據(jù)政令規(guī)定，要求其有義務(wù)申請許可?！?/p>

  第53條(制裁)第2款：“有關(guān)貨物的出口或進口，有違反本法律、或者根據(jù)本法律發(fā)布的命令,或者根據(jù)該命令所作的處分(前項規(guī)定者除外)的,經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣可以在1年以內(nèi)(違反第10條第1項規(guī)定的應(yīng)對措施(第48條第3款或前條所述)者為3年) 禁止違反者進出口”。

《外匯與外貿(mào)法》作為日本的國內(nèi)法，只能對日本的國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)生效力。因此，本次被制裁的企業(yè)的影響是日本國內(nèi)的企業(yè)被禁止向上述被制裁企業(yè)出口(并沒有常見的資產(chǎn)凍結(jié)措施)特定的貨物。

但是，日本《外匯與外貿(mào)法》并未明確該制裁的期限是多久?禁止出口的特定貨物是什么?被制裁的企業(yè)如何尋求救濟?何時以及在何種條件下可以申請解除該制裁措施均不明確。

鑒于日本政府并未公布制裁的相關(guān)事實細節(jié)以及制裁期限和救濟措施等。上述被制裁企業(yè)可以自行或者通過日本的出口商向日本相關(guān)政府部門咨詢相關(guān)事實以及制裁期限、解禁條件等。在此基礎(chǔ)之上，有針對性地完善企業(yè)的合規(guī)措施，糾正相關(guān)行為，爭取早日解除制裁措施。

值得注意的是，本次被日本政府制裁的7家中國企業(yè)之前已經(jīng)被美國及歐盟制裁。日本的制裁行動緊跟美國和歐盟,呈現(xiàn)出一致行動的趨勢。對于有潛在被制裁風險的企業(yè)，需將日本與美國歐盟等同視之，提高警惕，及時做好預(yù)案。

我們看到，在出口管制領(lǐng)域，日本與美國已在監(jiān)管與執(zhí)法上有協(xié)同的趨勢。具體而言，2024年4月10日美國和日本在美國商務(wù)部部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）和日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣齋藤健（Saito Ken）的會晤中同意繼續(xù)就技術(shù)出口管制進行合作。美日雙方承諾“同意繼續(xù)現(xiàn)有的、強有力的出口管制合作，以應(yīng)對國家安全威脅，并保護關(guān)鍵和新興技術(shù)免受惡意行為者的濫用，這些惡意行為者試圖利用它們來違反我們的地區(qū)和國家安全利益”。此外，兩位官員特別承認美國和日本在半導體、人工智能、量子和生物技術(shù)方面的合作取得的進展，他們“致力于加強兩國各部門之間的進一步合作”[2]。2024年4月26日美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）在其官網(wǎng)中宣布，美國、日本和韓國已正式啟動顛覆性技術(shù)保護網(wǎng)絡(luò)（Disruptive Technology Protection Network），以分享信息和最佳實踐，防止敏感技術(shù)落入對手之手。該報道稱，美國、日本和韓國享有牢固的貿(mào)易關(guān)系和執(zhí)法合作；各代表團認識到，違反出口管制或禁止非法技術(shù)轉(zhuǎn)讓的其他法律會威脅到各自的國家安全利益，因此一致認為，打擊非法技術(shù)轉(zhuǎn)讓是國家和經(jīng)濟安全的當務(wù)之急，并同意通過簽署三國之間的兩份意向備忘錄，進一步加強合作和信息共享[3]。

因此，對于有全球業(yè)務(wù)與涉外供應(yīng)鏈的企業(yè)而言，建議需要從全球法規(guī)視角看待出口管制與經(jīng)濟制裁的合規(guī)，提前做好合規(guī)風險梳理，識別風險交易，做好日常業(yè)務(wù)中的合規(guī)工作。

注釋：

[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401744

[2]見：

https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/04/joint-press-release-japan-us-commercial-and-industrial-partnership

[3]見：https://www.bis.gov/press-release/departments-justice-and-commerce-launch-disruptive-technology-protection-network