亚洲欧美日一线高本道_在线播放中文字幕无码免费_国产精品色午夜小视频_国产成人MV在线观看

18318889481 13681114876

TESG

企業(yè)概況

聯(lián)系我們

專家顧問

企業(yè)文化

黨風建設

核心團隊

資質(zhì)榮譽

合規(guī)監(jiān)管

部門職責

轉(zhuǎn)創(chuàng)中國

加入轉(zhuǎn)創(chuàng)

經(jīng)濟合作

智庫專家

質(zhì)量保證

咨詢流程
咨詢
服務

數(shù)據(jù)分析

資信評估

投資咨詢

風險及控制服務

管理咨詢

轉(zhuǎn)型升級服務

可行性研究咨詢服務

民企與私人客戶服務

解決方案
內(nèi)控

稅收內(nèi)部控制

稅收風險管理

內(nèi)控管理師

內(nèi)部控制咨詢

信用研究

信用法制中心

風險與內(nèi)控咨詢

無形資產(chǎn)內(nèi)控

企業(yè)內(nèi)控審計

內(nèi)部控制服務

內(nèi)部控制評價

內(nèi)部控制體系建設

內(nèi)部控制智庫

上市公司內(nèi)控

上市公司獨立董事
投行

M&A

資本市場

SPAC

科創(chuàng)板

金融信息庫

IPO咨詢

北交所

ASX

SGX

HKEX

金融服務咨詢

信用評級

上海證券交易所

NYSE

深圳證券交易所
審計

審計資料下載

法證會計

審計事務

審計及鑒證服務

審計咨詢

反舞弊中心

內(nèi)部控制審計

內(nèi)部審計咨詢

國際審計
合規(guī)

銀行合規(guī)專題

合規(guī)管理建設年

海關與全球貿(mào)易合規(guī)

數(shù)據(jù)合規(guī)專題

反腐敗中心

反壟斷合規(guī)

反舞弊中心

國際制裁

企業(yè)合規(guī)中心

信用合規(guī)專題

證券合規(guī)專題

合規(guī)中心

金融合規(guī)服務

反洗錢中心

全球金融犯罪評論
行業(yè)

新基建

文化、體育和娛樂業(yè)

電信、媒體和技術（TMT）

投城交通事業(yè)部

房地產(chǎn)建筑工程

醫(yī)療衛(wèi)生和社會服務

可持續(xù)發(fā)展與環(huán)保

全球基礎材料

大消費事業(yè)部

金融服務業(yè)

化學工程與工業(yè)

一帶一路

智慧生活與消費物聯(lián)

數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與檢測

食品開發(fā)與營養(yǎng)

先進制造事業(yè)部

能源資源與電力

消費與工業(yè)產(chǎn)品

運輸與物流

酒店旅游餐飲

科學研究與技術服務

政府及公共事務

化妝品與個人護理

一二三產(chǎn)融合

生物醫(yī)藥與大健康

新能源汽車與安全產(chǎn)業(yè)
法律

法律信息庫

稅法與涉稅服務

數(shù)字法治與網(wǎng)絡安全

勞動與人力資源法律

金融與資本市場法律

司法研究所

公司法專題

私募股權與投資基金

債務重組與清算/破產(chǎn)

轉(zhuǎn)創(chuàng)國際法律事務所

轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務所
財稅

法務會計

管理會計案例

決策的財務支持

家族資產(chǎn)和財富傳承

財稅法案例庫

資產(chǎn)評估

財稅信息庫

會計準則

財務研究所

財政稅收

會計研究所

財稅實務

投資咨詢

財務管理咨詢

審計事務
管理

轉(zhuǎn)創(chuàng)智庫

金融研究所

企業(yè)管理研究所

中國企業(yè)國際化發(fā)展

經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)研究

公司治理

氣候變化與可持續(xù)

ESG中心

管理咨詢
轉(zhuǎn)創(chuàng)

咨詢業(yè)數(shù)據(jù)庫

轉(zhuǎn)創(chuàng)網(wǎng)校

生物醫(yī)藥信息庫

建筑工程庫

轉(zhuǎn)創(chuàng)首都

轉(zhuǎn)創(chuàng)教育

轉(zhuǎn)創(chuàng)國際廣東官網(wǎng)

科研創(chuàng)服

中國轉(zhuǎn)創(chuàng)雜志社

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)

轉(zhuǎn)型升級

技術轉(zhuǎn)移中心

轉(zhuǎn)創(chuàng)中國
中外

粵港澳大灣區(qū)

中國-東盟

一帶一路

澳大利亞

俄羅斯

新加坡

英國

加拿大

新西蘭

香港

美國

中非平臺

開曼群島

法國

歐洲聯(lián)盟

印度

北美洲

法律

| 法律信息庫

| 稅法與涉稅服務

| 數(shù)字法治與網(wǎng)絡安全

| 勞動與人力資源法律

| 金融與資本市場法律

金融法苑金融犯罪研究資本市場金融與資本法律金融法律月報融資租賃保險法律

| 司法研究所

司法鑒定司法觀察

| 公司法專題

| 私募股權與投資基金

| 債務重組與清算/破產(chǎn)

| 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際法律事務所

轉(zhuǎn)創(chuàng)法商民間借貸招投標奢侈品、消費品與零售環(huán)境、社會與治理家族財富管理法律

| 轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務所

知識產(chǎn)權法律專題房地產(chǎn)與建設工程合同與協(xié)議（中英文）國際貿(mào)易與海事海商貿(mào)易與海關反洗錢反恐怖融資反壟斷與競爭法家族財富管理與傳承刑事辯護和刑事合規(guī) 國際商業(yè)仲裁

相關鏈接

| 什么是洗錢和反洗錢當前您所在的位置：首頁 > 法律 > 轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務所 > 反洗錢反恐怖融資

什么是洗錢和反洗錢?

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照反洗錢相關法規(guī)制定采取相關措施的行為。

TESG: 企業(yè)概況; 聯(lián)系我們; 專家顧問; 企業(yè)文化; 黨風建設; 核心團隊; 資質(zhì)榮譽; 合規(guī)監(jiān)管; 部門職責; 轉(zhuǎn)創(chuàng)中國; 加入轉(zhuǎn)創(chuàng); 經(jīng)濟合作; 智庫專家; 質(zhì)量保證; 咨詢流程; 聯(lián)系我們

服務: 數(shù)據(jù)分析; 資信評估; 投資咨詢; 風險及控制服務; 管理咨詢; 轉(zhuǎn)型升級服務; 可行性研究咨詢服務; 民企與私人客戶服務; 解決方案

內(nèi)控: 稅收內(nèi)部控制; 稅收風險管理; 內(nèi)控管理師; 內(nèi)部控制咨詢; 信用研究; 信用法制中心; 風險與內(nèi)控咨詢; 無形資產(chǎn)內(nèi)控; 企業(yè)內(nèi)控審計; 內(nèi)部控制服務; 內(nèi)部控制評價; 內(nèi)部控制體系建設; 內(nèi)部控制智庫; 上市公司內(nèi)控; 上市公司獨立董事

投行: M&A; 資本市場; SPAC; 科創(chuàng)板; 金融信息庫; IPO咨詢; 北交所; ASX; SGX; HKEX; 金融服務咨詢; 信用評級; 上海證券交易所; NYSE; 深圳證券交易所

審計: 審計資料下載; 法證會計; 審計事務; 審計及鑒證服務; 審計咨詢; 反舞弊中心; 內(nèi)部控制審計; 內(nèi)部審計咨詢; 國際審計

合規(guī): 銀行合規(guī)專題; 合規(guī)管理建設年; 海關與全球貿(mào)易合規(guī); 數(shù)據(jù)合規(guī)專題; 反腐敗中心; 反壟斷合規(guī); 反舞弊中心; 國際制裁; 企業(yè)合規(guī)中心; 信用合規(guī)專題; 證券合規(guī)專題; 合規(guī)中心; 金融合規(guī)服務; 反洗錢中心; 全球金融犯罪評論

行業(yè): 新基建; 文化、體育和娛樂業(yè); 電信、媒體和技術（TMT）; 投城交通事業(yè)部; 房地產(chǎn)建筑工程; 醫(yī)療衛(wèi)生和社會服務; 可持續(xù)發(fā)展與環(huán)保; 全球基礎材料; 大消費事業(yè)部; 金融服務業(yè); 化學工程與工業(yè); 一帶一路; 智慧生活與消費物聯(lián); 數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展與檢測; 食品開發(fā)與營養(yǎng); 先進制造事業(yè)部; 能源資源與電力; 消費與工業(yè)產(chǎn)品; 運輸與物流; 酒店旅游餐飲; 科學研究與技術服務; 政府及公共事務; 化妝品與個人護理; 一二三產(chǎn)融合; 生物醫(yī)藥與大健康; 新能源汽車與安全產(chǎn)業(yè)

法律: 法律信息庫; 稅法與涉稅服務; 數(shù)字法治與網(wǎng)絡安全; 勞動與人力資源法律; 金融與資本市場法律; 司法研究所; 公司法專題; 私募股權與投資基金; 債務重組與清算/破產(chǎn); 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際法律事務所; 轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務所

財稅: 法務會計; 管理會計案例; 決策的財務支持; 家族資產(chǎn)和財富傳承; 財稅法案例庫; 資產(chǎn)評估; 財稅信息庫; 會計準則; 財務研究所; 財政稅收; 會計研究所; 財稅實務; 投資咨詢; 財務管理咨詢; 審計事務

管理: 轉(zhuǎn)創(chuàng)智庫; 金融研究所; 企業(yè)管理研究所; 中國企業(yè)國際化發(fā)展; 經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)研究; 公司治理; 氣候變化與可持續(xù); ESG中心; 管理咨詢

轉(zhuǎn)創(chuàng): 咨詢業(yè)數(shù)據(jù)庫; 轉(zhuǎn)創(chuàng)網(wǎng)校; 生物醫(yī)藥信息庫; 建筑工程庫; 轉(zhuǎn)創(chuàng)首都; 轉(zhuǎn)創(chuàng)教育; 轉(zhuǎn)創(chuàng)國際廣東官網(wǎng); 科研創(chuàng)服; 中國轉(zhuǎn)創(chuàng)雜志社; 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè); 轉(zhuǎn)型升級; 技術轉(zhuǎn)移中心; 轉(zhuǎn)創(chuàng)中國

中外: 粵港澳大灣區(qū); 中國-東盟; 一帶一路; 澳大利亞; 俄羅斯; 新加坡; 英國; 加拿大; 新西蘭; 香港; 美國; 中非平臺; 開曼群島; 法國; 歐洲聯(lián)盟; 印度; 北美洲

Beijing TransVenture International Management Consulting Co., Ltd.

地址：梅州市豐順縣留隍鎮(zhèn)新興路881號

北京市大興區(qū)新源大街25號院恒大未來城7號樓1102室

北京市海淀區(qū)西禪寺（華北項目部）

深圳市南山區(qū)高新科技園南區(qū)R2-B棟4樓12室

深圳市福田區(qū)華能大廈

佛山順德區(qū)北滘工業(yè)大道云創(chuàng)空間

汕頭市龍湖區(qū)泰星路9號壹品灣三區(qū)

長沙市芙蓉區(qū)韶山北路139號文化大廈

站點地圖網(wǎng)站建設：騰虎網(wǎng)絡

18318889481 13681114876

關注官方微信

18318889481 13681114876

留言板發(fā)送