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法律
| 敲響反洗錢警鐘 | 以案說法—打擊毒品洗錢犯罪 福建在行動(dòng)當(dāng)前您所在的位置：首頁 > 法律 > 轉(zhuǎn)創(chuàng)法信事務(wù)所 > 反洗錢反恐怖融資

案例1：親屬伙同犯罪——弟弟販毒姐姐洗錢。福建寧德市A某之前在村里務(wù)農(nóng)，近年來因從事毒品交易一夜暴富。B某為A某的姐姐，B某與A某平時(shí)來往頻繁，關(guān)系融洽密切。B某在明知A某從事販毒活動(dòng)的情況下，仍提供個(gè)人銀行賬戶給A某使用，協(xié)助其通過存取款、頻繁轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等方式轉(zhuǎn)移販毒所得，涉案金額達(dá)1200余萬元。

      2017年，法院判處B某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣20萬元。


案例2：“販毒+洗錢”數(shù)罪并罰。福建龍巖市的C某單獨(dú)或伙同他人實(shí)施販賣毒品、非法持有毒品等犯罪，同時(shí)在明知朋友D某從事毒品犯罪的情況下，仍多次通過本人銀行賬戶為D某收取毒資，并通過手機(jī)銀行、網(wǎng)銀等結(jié)算方式轉(zhuǎn)移毒資，涉嫌洗錢。法院認(rèn)為，C某的洗錢行為和販賣毒品、非法持有毒品行為相互獨(dú)立，屬于不同的犯罪行為。

     2019年，法院判處C某犯販賣毒品罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處C某犯非法持有毒品罪，判處刑期一年，并處罰金人民幣一萬元；同時(shí)判處C某犯洗錢罪，判處刑期三年，并處罰金人民幣五萬元;決定執(zhí)行死刑，緩刑二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)


來源：人民銀行福州中心支行反洗錢處


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