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      欺詐和腐敗對發(fā)展的各個方面都有阻礙作用。欺詐行為、腐敗行為、共謀行為、脅迫行為或妨礙行為會分流發(fā)展項(xiàng)目的資金，從而削弱政府、捐款人和世界銀行實(shí)現(xiàn)減貧、吸引投資和鼓勵良政目標(biāo)的能力。

　　2006年，世界銀行進(jìn)行了一系列的改革，為借款人制訂了預(yù)防和打擊世界銀行資助項(xiàng)目中腐敗行為的《指導(dǎo)方針》，以保證貸款資金被用于促進(jìn)發(fā)展和減少貧困這一指定用途。制訂該《指導(dǎo)方針》是為了明確規(guī)定借款人和其他貸款資金接受者應(yīng)采取哪些行動來預(yù)防欺詐和腐敗的發(fā)生，以及發(fā)生后如何善后處理?！　?/span>

　　自1996年起，世界銀行頒布《采購指導(dǎo)方針》和《咨詢顧問指導(dǎo)方針》，為世界銀行制裁被查實(shí)在貨物或服務(wù)的采購、咨詢顧問的選擇或任何相關(guān)合同的執(zhí)行中有欺詐或腐敗行為的公司和個人提供了依據(jù)。這兩個指導(dǎo)方針對應(yīng)制裁的欺詐、腐敗、共謀、脅迫和妨礙行為作出了具體的定義。自1999年以來，世界銀行已經(jīng)對在世界銀行資助項(xiàng)目中從事欺詐和腐敗的330多個公司和個人進(jìn)行了制裁。

　　2006年，世界銀行對制裁制度進(jìn)行了一系列的改革，旨在協(xié)助保證世界銀行在世界各地資助的項(xiàng)目在所有方面均統(tǒng)一遵守最高的道德操守標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)將有助于為所有參與世界銀行資助項(xiàng)目的個人和實(shí)體提供公平的競爭環(huán)境?！?/span>

　　對腐敗、欺詐、脅迫和共謀行為作出了新的定義，主要是將制裁制度的范圍擴(kuò)大到采購領(lǐng)域以外；定義了一種新的應(yīng)制裁的行為；擴(kuò)大制裁制度的范圍，將國際金融公司和多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)也納入制裁范圍。

　　世界銀行的《反腐敗指導(dǎo)方針》對應(yīng)制裁的欺詐和腐敗行為的定義。每個定義都附有舉例說明，但《反腐敗指導(dǎo)方針》并未規(guī)定違規(guī)行為必須已完成或達(dá)到其目的才構(gòu)成應(yīng)制裁行為。例如，提出向另一方支付腐敗款項(xiàng)即構(gòu)成腐敗行為，無論對方是否接受或賄賂是否達(dá)到了目的，均可加以制裁。

　　《指導(dǎo)方針》規(guī)定了借款人和其他貸款資金接受者為協(xié)助預(yù)防和打擊世界銀行資助項(xiàng)目中的腐敗行為而必須采取的行動。這些行動包括：

　　1、采取所有適當(dāng)?shù)拇胧╊A(yù)防項(xiàng)目中的欺詐和腐敗行為，例如建立適當(dāng)?shù)男磐屑靶姓芾戆才?。作為?xiàng)目設(shè)計(jì)的一部分，借款人和世界銀行將就這些安排達(dá)成一致意見，并且如果在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)漏洞，則必須在實(shí)施中加以彌補(bǔ)。

　　2、加強(qiáng)宣傳工作，保證向項(xiàng)目工作人員以及非政府組織、金融中介機(jī)構(gòu)和其他執(zhí)行機(jī)構(gòu)及其參與項(xiàng)目的工作人員提供《反腐敗指導(dǎo)方針》。

　　3、向世界銀行舉報(bào)在貸款使用方面涉嫌欺詐和腐敗的行為，對世界銀行的調(diào)查給予合作。

　　4、如果在世界銀行資助項(xiàng)目中發(fā)生欺詐或腐敗，則須采取及時和適當(dāng)?shù)男袆蛹右蕴幚?。借款人和世界銀行將根據(jù)具體情況協(xié)商確定需要采取的行動。

　　5、借款人須在與其他貸款資金接受者（包括項(xiàng)目執(zhí)行機(jī)構(gòu)）之間的協(xié)議中加入反腐敗條款。這些反腐敗條款須要求貸款資金接受者同意遵守《反腐敗指導(dǎo)方針》。如果貸款資金接受者因?yàn)檫`犯反腐敗指導(dǎo)方針而受到世界銀行的制裁，借款人有權(quán)終止協(xié)議。貸款資金接受者如與其他貸款資金接受者訂立協(xié)議，也需要在協(xié)議中加入相同的條款。　　　　

　　《反腐敗指導(dǎo)方針》還規(guī)定了世界銀行可采取哪些措施來制裁在世界銀行資助項(xiàng)目中從事應(yīng)制裁行為的公司和個人。為此，明確設(shè)計(jì)了有關(guān)流程，以保護(hù)委托世界銀行管理使用的資金，保證資金用于指定用途。此外，《指導(dǎo)方針》還規(guī)定了有關(guān)流程，供公司和個人對不當(dāng)行為指控作出回應(yīng)。

　　對于公司或個人從事應(yīng)制裁行為的指控，由世界銀行機(jī)構(gòu)誠信部（INT）進(jìn)行調(diào)查。如果機(jī)構(gòu)誠信部發(fā)現(xiàn)有足夠的證據(jù)可以證明指控成立，則將案件交由評估及暫時除名專員（EO）處理。

　　評估及暫時除名專員審核機(jī)構(gòu)誠信部提交的證據(jù)，確定欺詐或腐敗指控是否成立。如果成立，則向被指控從事欺詐或腐敗的公司或個人發(fā)出“制裁程序通知”。該通知的內(nèi)容包括指控、證據(jù)和建議的制裁措施。公司或個人可選擇不對指控或建議的制裁措施提出異議，在這種情況下則執(zhí)行建議的制裁措施。在發(fā)布最終制裁結(jié)果之前，評估及暫時除名專員還可暫時取消公司或個人參與世界銀行資助合同投標(biāo)的資格。

　　如受指控的公司或個人對指控或建議的制裁措施提出異議，則案件交由世界銀行制裁委員會處理。制裁委員會由三名世界銀行工作人員和四名外部委員組成。制裁委員會審議“通知”中提出的指控和建議，并聽取相關(guān)公司或個人的任何答辯，然后對案件作出最終的決定。制裁委員會審核案件的所有證據(jù)，并且作為審議的一部分，可舉行聽證會。

　　世界銀行可對從事腐敗行為的貸款資金接受者處以多種制裁：向被制裁方發(fā)出公開的斥責(zé)信；除名，即永遠(yuǎn)或在規(guī)定的期限內(nèi)取消被制裁方參與世界銀行項(xiàng)目的資格，立即生效；有條件不除名，即被制裁方被告知，除非其遵守特定的條件，即采取特定措施以保證欺詐和腐敗行為；有條件除名，即被制裁方被除名直至滿足規(guī)定的條件；以及退款，即向政府或欺詐和腐敗的受害者退還所有不正當(dāng)所得。

　　世界銀行不制裁會員國政府或政府官員。如果某政府內(nèi)發(fā)生欺詐或腐敗，世界銀行會與該政府一道處理此問題；如果無法找到解決辦法，世界銀行可依照其與該國的法律協(xié)議采取行動。世界銀行可暫停撥付貸款和（或）注銷未撥付貸款款項(xiàng)，并可要求提前償還貸款。世界銀行可在以下情況下采取此等行動：

　　世界銀行認(rèn)定發(fā)生了與貸款資金有關(guān)的欺詐或腐敗行為，而借款人未采取及時和適當(dāng)?shù)男袆?；借款人（如借款人不是會員國）在其他項(xiàng)目中受到了制裁；借款人或其他貸款資金接受者未遵守其在《反腐敗指導(dǎo)方針》項(xiàng)下的義務(wù)。

　　2006年2月，非洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行、美洲開發(fā)銀行、歐洲投資銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行、國際貨幣基金組織及世界銀行的負(fù)責(zé)人宣布成立打擊腐敗的IFI（國際金融機(jī)構(gòu)）聯(lián)合工作小組。各銀行的領(lǐng)導(dǎo)人同意有必要“統(tǒng)一各自對腐敗的定義，提高各自調(diào)查規(guī)則和程序的一致性，加強(qiáng)信息交換以及確保一個機(jī)構(gòu)采取合規(guī)及執(zhí)法行動時得到所有其他機(jī)構(gòu)的支持”。