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| 國家稅務(wù)總局曝光三起電子普通發(fā)票虛開違法典型案例當(dāng)前您所在的位置:首頁 > 合規(guī) > 反洗錢中心 > 舞弊新聞

新華社北京4月5日電(記者王雨蕭)為依法嚴(yán)厲打擊利用電子普通發(fā)票虛開違法行為,各地稅務(wù)部門會同公安等部門開展聯(lián)合行動,接連破獲多起電子普通發(fā)票虛開典型案件,國家稅務(wù)總局最新曝光了三起典型案例。

  案例一:濟南警稅成功破獲“5·08”“7·21”電子普票虛開案。2020年7月,濟南警稅聯(lián)合專案組在已破獲虛開發(fā)票案件基礎(chǔ)上,繼續(xù)深挖、迅速出擊,搗毀暴力虛開窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人8名。初步查明犯罪團伙通過大量注冊空殼公司,向8000余家企業(yè)虛開增值稅發(fā)票3萬多份,涉案金額達30億元,其中虛開電子普票2836份,虛開金額達1.72億元。

  案例二:廣東打掉一個電子普票虛開犯罪團伙,查獲“假企業(yè)”64戶。2020年11月,廣東警稅創(chuàng)新運用信息化“戰(zhàn)法”,組織開展“打虛14號”專案行動,成功打掉一個電子普票虛開犯罪團伙。初步查明,不法分子以辦理網(wǎng)貸名義,誘導(dǎo)急需貸款人員掛名注冊成立空殼公司,采取暴力虛開手段,向643戶企業(yè)虛開電子普票1482份,虛開金額達1億元。

  案例三:重慶警稅聯(lián)手破獲“11·18”電子普票虛開案。2020年12月,重慶警稅聯(lián)合國家稅務(wù)總局駐重慶特派辦,運用技術(shù)手段開展大數(shù)據(jù)分析,成功打掉盤踞在重慶、西安的電子普票虛開犯罪團伙4個,抓獲犯罪嫌疑人5名,查獲大量作案工具。經(jīng)查,該虛開團伙控制空殼企業(yè)188戶,向5173戶企業(yè)或個人虛開增值稅發(fā)票21338份,涉案金額3.68億元,其中虛開電子普票7769份,虛開金額達4209萬元。

  國家稅務(wù)總局稽查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,隨著電子發(fā)票推行范圍逐步擴大,個別不法分子利用電子發(fā)票開具方便等特點,實施虛開發(fā)票違法行為,擾亂了稅收經(jīng)濟秩序,侵害國家稅收權(quán)益。稅務(wù)部門將會同公安機關(guān),對損害國家利益的稅收違法犯罪個人和團伙,堅持以零容忍的態(tài)度“露頭就打”。


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