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本報北京3月22日電 (記者吳秋余)中國人民銀行近日公布的數(shù)據(jù)顯示,近年來,人民銀行不斷強化風險為本的監(jiān)管理念,持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度,建立了風險評估和執(zhí)法檢查“雙支柱”反洗錢監(jiān)管體制,2020年對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執(zhí)法檢查,依法完成對537家義務機構的行政處罰,處罰金額5.26億元,處罰違規(guī)個人1000人,處罰金額2468萬元。
據(jù)介紹,金融系統(tǒng)的反洗錢職責體現(xiàn)在預防和協(xié)助打擊兩個方面。金融機構、支付機構等依法履行反洗錢義務,包括建立反洗錢內(nèi)控制度,開展洗錢風險管理,履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存義務,依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機關查詢、凍結、扣劃有關資金交易等。
2020年,人民銀行下設的中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收金融機構、支付機構等報送可疑交易報告258萬份。各級人民銀行發(fā)現(xiàn)并接收重點可疑交易線索16926份,開展反洗錢調查7804次,向偵查、監(jiān)察機關移送線索5987次;配合偵查、監(jiān)察機關對3321起案件開展反洗錢協(xié)查,協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件710起。
《 人民日報 》( 2021年03月23日 07 版)
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