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美國司法部(DOJ)周四指控5人參與了一項超過400萬美元的工資保障計劃(PPP)詐騙計劃，并使用部分資金購買豪華汽車。

據(jù)美國司法部發(fā)布的新聞稿稱，執(zhí)法部門逮捕了五名嫌疑人，并從10個銀行賬戶中拿走了一輛價值約12.5萬美元的路虎攬勝、珠寶、超過12萬美元的現(xiàn)金和300多萬美元。

達雷爾·托馬斯（Darrell Thomas），安德烈·李·蓋恩斯（Andre Lee Gaines），卡里·紀伯倫·格林（Kahlil Gibran Green Sr），伯恩·伯努伊特（Bern Benoit）被控共謀實施銀行和電信欺詐、銀行欺詐、電信欺詐、向一家金融機構提供虛假陳述以及洗錢。當局還起訴了佐治亞州塔克市的卡拉?杰克遜 (Carla Jackson)。他被控洗錢。托馬斯、蓋恩斯和杰克遜于周四上午被捕，下午出現(xiàn)在法庭上。

司法部稱，除杰克遜外，所有被告都為五家企業(yè)申請了工資保障計劃的貸款: 托馬斯擁有的Bellator Phront Group Inc.、蓋恩斯擁有的Gaines Reservation and travel LLC、格林擁有的Impact Creations LLC、伯努伊特擁有的運輸管理服務公司和運營公司。兩家公司都要求80萬美元的貸款。

據(jù)稱，這些申請被虛假填寫，并“對公司員工人數(shù)和工資支出做出了大量虛假和誤導性陳述”。總的來說，兩家公司獲得了超過400萬美元的貸款。在收到錢后，四人涉嫌將錢轉移到二級銀行賬戶，其中包括杰克遜的一個賬戶，他“進一步分配資金”。

有關部門表示，托馬斯買了一輛2018年的奔馳s級S65AMG和一輛2018年的路虎攬勝。

起訴書稱，托馬斯、蓋恩斯、格林和伯努瓦沒有支付他們在接受貸款時承諾支付的工資。

3月份通過的《關懷法案》啟動了工資保障計劃項目，以幫助小企業(yè)應對由冠狀病毒大流行和隨后的關停造成的經(jīng)濟低迷。那些接受購買力平價的人被要求把錢花在工資支出、抵押貸款利息、租金和公用事業(yè)上。根據(jù)這項法律，如果企業(yè)將貸款中指定的一部分用于在約定的時間內保留工作崗位，那么這筆貸款可能會被免除。

一些國會議員呼吁在下一輪的冠狀病毒刺激計劃中加強對工資保障計劃項目的監(jiān)督，以防止此類欺詐案件的發(fā)生。美國司法部已經(jīng)逮捕了兩名涉嫌工資保障計劃欺詐的男子，他們在各自的案件中都被指控用部分貸款購買蘭博基尼跑車。

摘自 thehill.com ，2020年8月6日報道，由 JUSTINE COLEMAN 撰稿

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